Розблокування криптовалюти та зняття арешту з криптоактивів
Біржа заблокувала акаунт, банк зупинив картку після P2P або слідчий наклав арешт на гаманець — допомагаємо повернути доступ до коштів законним шляхом.
Біржа вимагає документи або слідчий наклав арешт?
Не надсилайте поспішних пояснень і не відкривайте нові акаунти. Зателефонуйте — адвокат підкаже, як відповісти і які строки важливі.
Подзвонити адвокатуЗ якими проблемами ми допомагаємо
Що раніше залучити адвоката, то менше ризик, що кошти залишаться заблокованими надовго.
- Біржа заблокувала акаунт або виведення коштів
- Біржа вимагає підтвердити походження коштів (KYC / AML)
- Акаунт заблоковано на запит правоохоронних органів
- Слідчий або суд наклав арешт на криптоактиви чи гаманець
- Банк заблокував картку чи рахунок після P2P-угод
- Під час обшуку вилучили апаратний гаманець чи seed-фразу
- Вас ошукали: кошти викрали або вивели шахраї
- Бізнес приймає оплату в криптоактивах і отримав запит від банку
Ваша ситуація інша? Розкажіть — адвокат оцінить, що можна зробити.
Описати ситуаціюЩо ми робимо в межах практики
Від першої відповіді комплаєнсу біржі до рішення суду про зняття арешту.
Блокування на біржі чи в банку
- З’ясування причини блокування
- Листування зі службою комплаєнсу біржі
- Підготовка пакета документів про походження коштів
- Пояснення ланцюжка транзакцій
- Відповіді банку в межах фінмоніторингу
- Оскарження відмови в розблокуванні
Арешт у кримінальному провадженні
- Ознайомлення з ухвалою про арешт
- Апеляційна скарга на арешт
- Клопотання про скасування арешту
- Повернення вилучених гаманців і пристроїв
- Захист власника активів на допитах
- Робота з запитами слідства до бірж
Повернення та захист активів
- Заява про злочин у разі шахрайства
- Запити до бірж щодо заморожування викрадених коштів
- Представництво потерпілого
- Цивільні позови про повернення коштів
- Документування законних операцій на майбутнє
- Консультації для бізнесу, що працює з криптою
Чому адвокат потрібен саме зараз
Перша відповідь біржі чи слідству часто визначає, скільки часу кошти залишатимуться заблокованими.
Арешт майна можна оскаржити або скасувати, якщо він необґрунтований чи більше не потрібен, — але строки на це короткі.
Короткі строки
Строки на оскарження арешту та на відповідь біржі обмежені. Пропустивши їх, ви втрачаєте найпростіший шлях.
Невдалі пояснення
Неповна чи суперечлива відповідь комплаєнсу може закінчитися закриттям акаунта, а пояснення слідству — стати доказом.
Докази походження
Що довше чекати, то складніше відновити історію угод і документи, що підтверджують законність коштів.
Доступ до коштів
Поки активи заблоковані, ви не можете ними розпоряджатися, а в шахрайських справах кошти можуть встигнути вивести далі.
Часті запитання
Не знайшли відповіді? Запитайте адвоката напряму — це конфіденційно.
Поставити запитанняКошти заблоковано?
Опишіть, що сталося і де заблоковано активи, — адвокат оцінить ситуацію та підкаже перші кроки.
- Біржі, банки та кримінальні провадження
- Документи українською та англійською
- Адвокатська таємниця з першої розмови